Росфинмониторинг будет контролировать финансово-кредитные организации

Правительство РФ представило новый законопроект от 25 июня 2013г. Данное постановление утверждает положения о постановке на учет в Государственной службе по финансовому мониторингу, предприятий, которые непосредственно являются участниками, осуществляющими финансовые операции, или операции с каким-либо имуществом.

В частности сюда относятся такие организации, которые не контролируются надзорными органами.

Целью введения в действие данного постановления, является то, что на сегодняшний день, необходимо применять современные методы учета, а так же снижать давление с административной стороны на подобные типы организаций. Данное решение позволяет сохранять эффективность государственного контроля.

Сюда относятся следующие организации:

• Организации, предоставляющие лизинговые услуги;
• Ломбарды;
• Операторы, осуществляющие прием платежей;
• Организации, которые являются посредниками при купле/продаже имущества;
• Коммерческие организации, осуществляющие финансирование согласно заключенным договорам.
• Данным постановлением также определены порядок и сроки постановки на учет вышеуказанных типов организаций.

Для того чтобы осуществить постановку на учет, организация, должна подать заявление соответствующего образца в Росфинмониторинг, а так же предоставить данные согласно утвержденным формам, являющиеся неотъемлемой частью поданного заявления. Заявление подается по месту фактического расположения организации.

В случаях если, организация уже стоит на учете, то необходимость повторной постановки на учет отпадает.

Официально название утвержденного документа звучит так:

Постановление Правительства России от 25.06.2013 «Об утверждении ключевых положений о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих денежные операции, в области деятельности которых отсутствуют контролирующие органы».

Так же данным постановлением были исключены некоторые типы организаций:

• Тотализаторы;
• Букмекерские конторы;
• Организации, которые сами проводят различные лотереи.

Напомним, что Росфинмониторинг, как надзорный орган осуществляет следующие ключевые функции:

• Проверка организаций, которые осуществляют операции с финансовыми средствами, либо имуществом, над которыми отсутствуют контролирующие органы;
• Полный и достоверный учет организаций, осуществляющих вышеприведенные операции;
• Осуществление координационной деятельности надзорных органов, а так же обеспечение совместного взаимодействия в области ПОД/ФТ;
• Осуществление взаимодействия с исполнительными органами на федеральном уровне, а так же с прокуратурой и другими организациями по вопросам ПОД/ФГ.

Другие новости законодательства: Президент РФ утвердил дополнительные положения возвращения уголовных дел в следственный комитет.